В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



Полицейские задержали подозреваемого в грабеже


В дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по городу Волгограду поступило заявление от начальника службы безопасности гипермаркета.

 

Прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы сотрудник рассказал, что неизвестный похитил с прилавка 2 бутылки коньяка…

Подробнее

:



Сотрудники УГРО поймали похитителей аккумулятора


Ранее совершенное преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 (Центральный  район) Управления МВД России по городу Волгограду.  

 

В полицию с заявлением о краже аккумулятора из автомашины  обратился 24-летний волгоградец.

 

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска…

Подробнее

:



Житель Руднянского района ограбил старого деда


В Жирновском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионера.

 

19 января 2019 года в Отдел МВД России по Жирновскому району обратился 88-летний местный житель. По словам пенсионера,  когда он возвращался к себе домой, в одном из дворов по пути его следования  к нему…

Подробнее

:



В Волгограде аферисты «кинули» несколько банков


Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области расследуют уголовное дело по факту мошенничества с хищением кредитных средств.

 

Следователи Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении членов организованной группы. Участники…

Подробнее

:



Волгоградская область присоединилась к общероссийской акции «Студенческий десант-2019»


С 20 по 24 января на территории Волгоградской области проходит ежегодная Всероссийская акция МВД России, приуроченная ко Дню российского студенчества, который в России отмечают 25 января.  

 

«Студенческий десант-2019» пройдет во всех районах Волгоградской области и будет реализован при содействии и непосредственном…

Подробнее

Коротко о главном

07.09 02:42

Браво Иван!

Званый гость
Тот еще рябухин
Новости 7+
4+1
Маршрутами
Большая стройка
Школа телевидения
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа 2
Битва Чемпионов