В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



Спасатели напомнили дошкольникам о правилах пожарной безопасности


Экскурсия для детей прошла под эгидой Года культуры безопасности.

 

Гостями пожарно-спасательной части №15 стали воспитанники одного из детских садов Дзержинского района города Волгограда. Огнеборцы, инспекторы надзора и сотрудники ВДПО продемонстрировали ребятам боевую…

Подробнее

:



В Краснооктябрьском районе без вести пропал 54-летний мужчина


Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего Егорова Константина Анатольевича, 1964 г.р

 

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по городу Волгограду устанавливается местонахождение без вести пропавшего Егорова Константина Анатольевича,…

Подробнее

:



Руководитель почтового отделения присвоила пятьсот тысяч рублей


Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из отделений связи города-спутника Волжского. 30-летняя женщина подозревается в присвоении денег.

 

Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемая, используя логины и пароли подчиненных сотрудников, по окончании рабочего…

Подробнее

:



Директор Волжской УК «отмыл» более 50 миллионов рублей


Сотрудники полиции отдела № 8 совместно с оперативниками УФСБ выявили факт хищения денежных средств директором управляющей компаний города-спутника Волжского.

 

Оперативники установили, что 30-летний руководитель, действуя через аффилированные организации, в период с января 2015-го по август 2018-го путем заключения фиктивных договоров…

Подробнее

:



В Волгограде без вести пропал 33-летний мужчина


Сотрудники уголовного розыска ведут розыск без вести пропавшего Погорянского Ильи Александровича. 

 

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район)  Управления МВД России по городу Волгограду устанавливается местонахождение без вести пропавшего Погорянского Ильи Александровича,…

Подробнее

Коротко о главном

07.09 02:42

Браво Иван!

4+1
Новости 7+
Тот еще рябухин
Большая стройка
Званый гость
Маршрутами
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Битва Чемпионов
Школа 2