В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



По строительству новых детских садов объявлены аукционы на разработку проектно-сметной документации


        На сайте госзакупок объявлены аукционы по поиску организаций на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных учреждений: на ул. им. Кирова в Кировском районе и на ул. Героев Шипки в Тракторозаводском районе на 140 мест каждый.

       ​Всего же в ближайшие пять лет в Волгоградском регионе по…

Подробнее

:



На весенних каникулах городской лагерь "Орленок" примет 300 школьников


      В муниципальном учреждении «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» открылась первая весенняя смена, во время которой отдохнут и укрепят свое здоровье сто юных волгоградцев. Всего на протяжении весенних каникул-2019 в «Орленке» пройдут три смены – с 21 по 27 марта, с 27 марта по 2 апреля и с 7 по 13 апреля.

 

Пресс-служба…

Подробнее

:



К уборке Волгограда подключились поливомоечные машины


        На уборку волгоградских улиц вышли поливомоечные машины, которые проводят влажную обработку дорог и пешеходных зон, - сегодня на магистральных улицах города трудятся 12 единиц этой спецтехники. Влажная обработка является завершающим этапом очистки дорожного покрытия. Днем на пешеходных территориях также работают вакуумные уборочные машины – «пылесосы»…

Подробнее

:



Парк им. Гагарина ждет обновление, каким он будет - решат сами волгоградцы


 

       В этом году волгоградцы сами выберут проект реконструкции парка им. Гагарина в Краснооктябрьском районе. В настоящее время разработано две концепции преображения территории, познакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся вариант все желающие смогут в ДК им. Гагарина и на официальном сайте администрации Волгограда.

 …

Подробнее

:



С 1 апреля в Волгограде стартует месячник по благоустройству



         По традиции в период весеннего благоустройства в городе предстоит собрать опавшую листву и сухостой, окопать и побелить деревья, отремонтировать скамейки, вымыть и покрасить турникетные ограждения. До 30 апреля все работы по приведению Волгограда  в порядок после зимы должны быть завершены.

​         Основные работы в парках, скверах,…

Подробнее

Коротко о главном

Большая стройка
Званый гость
Новости 7+
4+1
Маршрутами
Тот еще рябухин
Битва Чемпионов
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа 2
Школа телевидения