В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



Открытое первенство города по боевому и спортивному самбо. Видео


15 июня 2019 года на спортивной арене МБУ «СШ № 15» состоялось открытое первенство Волгограда по боевому самбо, среди юношей 17-18 лет, юниоров 19-20 лет и спортивному самбо, среди юношей 12-13 лет. 

 

В спортивном разделе в соревнованиях приняли участие более 100 человек, а в боевом разделе более 30 спортсменов (всего…

Подробнее

:



Бронза волжанки из столицы Донского казачества


В Новочеркасске завершился Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского казачьего округа Геннадия Петровича Недвигина

 

Мужчины и женщины в различных весовых категориях оспаривали между собой не только медали соревнований, но и путевки на Чемпионат России.…

Подробнее

:



В Волгограде объединяются деловые круги и общественники


Создать Совет деловых объединений для скоординированных действий  предпринимательских сообществ обсудили в Волгограде представители семи общественных структур. 

 

С подобной инициативой вышел председатель волгоградской «Деловой России» Юрий Чехов. В совещании приняли участие представители «Опоры России», АСИ, Волгоградской…

Подробнее

:



Игорь Ужанов привез бронзу с Первенства России по самбо


С 27-го мая по 1-е июня 2019 г. в Новороссийске состоялось Первенство России по самбо, среди юношей и  девушек 13-14 лет.

 

На данное мероприятие отправилась сборная команда Волгоградской области в составе 5 юношей и 7 девушек, а всего в соревнованиях приняли участие более 200 самбистов.  Спортсмен МУ «СШ № 23 г. Волгограда» Игорь…

Подробнее

:



Калачевский самбист выиграл золотую медаль в Саратове


 С 24-го по 26-е мая 2019 года в Саратове прошел Всероссийский турнир по самбо памяти вице-президента Всероссийской Федерации Самбо Султана Ахмерова среди юношей 2003-2004 г.р. 

 

В турнире приняли участие более 300 спортсменов со всей Российской Федерации и Казахстана.

 

Спортсмены…

Подробнее

Коротко о главном

Большая стройка
4+1
Новости 7+
Маршрутами
Званый гость
Тот еще рябухин
Школа 2
Психологический центр Анны Завгородневой
Битва Чемпионов
Школа телевидения