В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



«Ротор» победил «Нижний Новгород»


Состоялись матчи 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги. 

 

Футболисты волгоградского «Ротора» наконец-то одержали победу и порадовали своих многочисленных болельщиков. Наша команда на своем поле встречалась с крепким коллективом «Нижний Новгород» из одноименного города, который к слову возглавляет…

Подробнее

:



«Ротор» и «Нижний Новгород» рассудит арбитр ФИФА


Футбольный поединок 13-го первенства ФНЛ между «Ротором» и «Нижним Новгородом» будет обслуживать арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин. 

 

Сегодня 23-го сентября на стадионе «Волгоград Арена» (начало в 18:00), волгоградский «Ротор» сыграет поединок 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги против…

Подробнее

:



«Динамо» переиграло волгоградский «Спартак»


Ватерполисты волгоградского «Спартака» проиграли повторный поединок второго тура. 

 

Волгоградские спартаковцы сыграли повторный поединок второго тура против московского «Динамо». Ничья в первом матче видимо сильно разозлила действующих чемпионов страны, и в ответной встрече «бело-голубые»

Подробнее

:



«Ротор-2» разгромил на выезде «Сатурн»


Состоялись матчи 10-го тура Чемпионата России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». 

 

Дублеры волгоградского «Ротора» сыграли поединок 10-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Центр». Наша команда в Раменском встречалась с местным…

Подробнее

:



В Волгограде прошел 11 сбор «Я стану чемпионом!»


Одиннадцатый сбор 2018 года для спортсменов переходного возраста прошел в плавательном комплексе «Искра». 

 

В Волгограде с 30-го августа по 19-е сентября на базе Учебно-тренировочного центра ВФП в плавательном комплексе «Искра» прошел одиннадцатый сбор 2018 года для спортсменов переходного возраста. Мероприятие…

Подробнее

Коротко о главном

07.09 02:42

Браво Иван!

Маршрутами
Тот еще рябухин
Большая стройка
4+1
Новости 7+
Званый гость
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Битва Чемпионов
Школа 2