Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



В Урюпинске продолжается программа благоустройства


Речь идет о целом музейном комплексе под названием «Левыкинский городок», который после обновления стал местом притяжения сотен туристов. До 2014 года эта территория находилась в плачевном состоянии: ситуацию удалось изменить после включения объекта в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» и побед в конкурсах различного уровня: 

Подробнее

:



Крупное вознаграждение: волгоградцев просят оказать содействие в поиске преступника


В Волгограде не могут найти налетчика на банкомат. Практически месяц назад грабитель устроил взрыв в отделении банка и похитил деньги из банкомата на 8-й воздушной. Сотрудники полиции продолжают активные поиски похитителя денежных средств. Но пока вычислить его не удалось.

Подробнее

:



В Волгограде столкнулись сразу три легковушки


Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне, в Дзержинском районе Волгограда. Момент столкновения попал в объективы камер наблюдения. Сразу три автомобиля оказались замешаны в произошедшее на пересечении проспекта Жукова и улицы Качинцев 

Подробнее

:



Север Волгоградской области оказался под властью стихии


Невероятно живописные, колоритные, яркие и красочные, белоснежные пейзажи укрытого снегом Урюпинска телеканалу «Волгоград1» прислали сегодня из столицы Российской провинции

Подробнее

:



Малолетние вандалы разворотили скейт-площадку на набережной


Накануне несколько молодых парней, вдоволь накатавшись на построенной во время реконструкции центральной набережной скейт-площадке, решили испортить спорт-объекты по принципу: «Так не доставайся же ты никому». Малолетние хулиганы, используя свои же самокаты в качестве оружия, разгромили новую зону отдыха

Подробнее

Коротко о главном

Тот еще рябухин
Маршрутами
Званый гость
Большая стройка
Новости 7+
4+1
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа 2
Битва Чемпионов
Школа телевидения