Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



В Волгограде отменили рейсы общественного транспорта


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером 30 марта подписал постановление, которым ужесточил меры по предупреждению распространения коронавируса на территории Волгограда. В первую очередь это коснулось общественного транспорта и отдыха в санаториях.
В целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия…

Подробнее

:



Волгоградские полицейские проверяют вернувшихся из-за границы


К волгоградским полицейским с просьбой усилить контроль за соблюдением правил самоизоляции накануне обратился губернатор Волгоградской области. В связи с этим стражи порядка, которые несут службу на постах ДПС, информируют горожан о требованиях во время пандемии.
О том, что сейчас на улице находится нежелательно и небезопасно, рассказывают сотрудники…

Подробнее

:



В Волгограде строят госпиталь для больных коронавирусом


В продолжении темы. На территории одной из воинских частей Волгограда строят госпиталь для больных коронавирусом. Эту новость обсуждают в одном популярных из телеграм-каналов.

По информации телеграмм-сообщества, в Волгограде на территории одной из воинских частей Дзержинского района развернуто строительство многофункционального медицинского центра.…

Подробнее

:



Волгоградцев призывают оставаться дома


Губернатор Волгоградской области начал свою карантинную неделю с оперативного совещания, на котором поставил комплекс задач не только по недопущению распространения вируса на территорию области и по максимально оперативному выявлению новых заболевших. 
Глава региона на оперативном совещании в понедельник призвал горожан как можно меньше бывать в общественных…

Подробнее

:



В Волгограде временно отменяют льготы на проезд в общественном транспорте


С 30 марта действие всех льготных проездных билетов приостановят. Решение было принято волгоградским городским оперативным штабом как одна из мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. С начала следующей недели транспортные карты для различных льготных категорий волгоградцев прекратят действие временно

Подробнее

Коротко о главном

Званый гость
Новости 7+
4+1
Тот еще рябухин
Большая стройка
Маршрутами
Школа телевидения
Психологический центр Анны Завгородневой
Битва Чемпионов
Школа 2