Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



А ты уже начал подготовку к командному забегу «Фактор Силы 3»?


Тренировки под руководством опытного тренера обязательно принесут большой результат. 

 

Ждем всех любителей физической культуры и здорового образа жизни каждые вторник и четверг в 19.30 и в субботу в 10:30 в Парке «Новый город» по адресу: г. Волжский, пр. Дружбы, 48б. (сбор на площадке у батутов).

 

До…

Подробнее

:



Вероника Артамонова бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо


В Праге завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек не старше 21 года. 

 

В числе соискателей наград  на чешской «Arena Sparta Podvinny Mlyn», выходила и волгоградская дзюдоистка Вероника Артамонова. 19-летняя спортсменка тренируется под руководством Марии Кабаргиной

 

Их…

Подробнее

:



Волгоградский дзюдоист покорил Азию


Воспитанник Алексея Яковлева и Виталия Яловенко Аюб Хожалиев завоевал золотую медаль на Кубке Азии по дзюдо. 

 

Выступление волгоградского дзюдоиста Аюба Хожалиева на открытом Кубке Азии по дзюдо, местом проведения которого стал казахстанский город Актау, принесло массу позитивных ощущений…

Подробнее

:



Открытое первенство города по боевому и спортивному самбо. Видео


15 июня 2019 года на спортивной арене МБУ «СШ № 15» состоялось открытое первенство Волгограда по боевому самбо, среди юношей 17-18 лет, юниоров 19-20 лет и спортивному самбо, среди юношей 12-13 лет. 

 

В спортивном разделе в соревнованиях приняли участие более 100 человек, а в боевом разделе более 30 спортсменов (всего…

Подробнее

:



Бронза волжанки из столицы Донского казачества


В Новочеркасске завершился Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского казачьего округа Геннадия Петровича Недвигина

 

Мужчины и женщины в различных весовых категориях оспаривали между собой не только медали соревнований, но и путевки на Чемпионат России.…

Подробнее

Коротко о главном

Большая стройка
Званый гость
Тот еще рябухин
4+1
Маршрутами
Новости 7+
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Битва Чемпионов
Школа 2