Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



В Волгограде задержали мошенников, выдававших себя за юристов


Пока подозреваемых 10. Все уверяли, что они настоящие правозащитники. По подозрению в мошенничестве всю команду задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду.

ИРИНА…

Подробнее

:



В Волгограде стаи бродячих собак пугают горожан


В нескольких районах Волгограда горожан пугают стаи бродячих собак. Животные на людей никаких нападок не совершают, однако жители города обеспокоены ситуацией. Ведь бродячие собаки, многие из которых уже чипированы и стерилизованы, все таки остаются животными, а значит, непредсказуемы и могут быть опасны,…

Подробнее

:



Улетел в овраг: в Ворошиловском районе столкнулись две иномарки



Жуткая авария в Ворошиловском районе Волгограда чуть не обернулась трагедией для водителей двух иномарок. Автомобили столкнулись в районе улицы Автотранспортной, возле въезда в один из гаражно-строительных кооперативов. Муниципальные и правоохранительные…

Подробнее

:



В Волгоградской области подвели итоги праздников


В Волгограде подвели итоги прошедших в январе праздников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором отметил работу всех служб региона.
Январские праздники закончились, время подводить итоги.…

Подробнее

:



В Волгограде арестовали экс-заместителя главы Светлоярского района


В ноябре прошлого года на одном из

Подробнее

Коротко о главном

Большая стройка
Новости 7+
Маршрутами
Тот еще рябухин
Званый гость
4+1
Школа 2
Битва Чемпионов
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения