Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



Дублеры «Ротора» нанесли поражение «Химкам-М»


Состоялись матчи 20-го тура Чемпионата России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги в зоне «Центр». 

 

21-го апреля на стадионе «Зенит» дублеры главной футбольной дружины региона принимали молодежный коллектив подмосковных «Химок». Волгоградцы с первых минут завладели преимуществом, что в целом не удивительно,…

Подробнее

:



Волгоградская «Деловая Россия» предлагает пересмотреть формат работы группы по бизнес-миграции


18-го апреля в волгоградском областном комитете экономической политики и развития прошло совещание  по вопросу миграции местных предприятий в другие регионы России.   

 

В числе участников – представители власти и общественных организаций, приглашенный гость – предприниматель, бизнес которого «переезжает» в Ставропольский край. Председатель…

Подробнее

:



Серебро и бронза волгоградских дзюдоистов на первенстве ЮФО


Около 280 юношей и девушек не старше 13 лет стали участниками лично-командного первенства южного Федерального округа (ЮФО) по дзюдо, прошедшего в Армавире

 

Победители и призеры определялись в восьми весовых категориях у мальчиков, и в восьми у девочек. Одной из самых представительных была команда Волгоградской…

Подробнее

:



Волгоградские дзюдоисты завоевали медали на турнире в Липецке


В Липецке состоялся ежегодный межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Мастера спорта Советского Союза Александра Фаустова. 

 

Главными действующими лицами состязаний стали спортсмены 2003-2005 годов рождения.
Прежде, чем сообщить о результатах выступлений волгоградцев, стоит отметить, что Александр Фаустов

Подробнее

:



Волгоградские самбисты получили путевку на Первенство России!


03-06 апреля 2018 г. в г. Новороссийск проводилось Первенство Южного Федерального Округа по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет.

 

На данных соревнованиях волгоградские самбисты показали себя и свой характер в схватках с более опытными и сильными спортсменами из  Ростовской области, Краснодарского края,…

Подробнее

Коротко о главном

Тот еще рябухин
Званый гость
Большая стройка
Маршрутами
Новости 7+
4+1
Битва Чемпионов
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Школа 2