Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по «валютному делу»


24 января 2019 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах).

 

По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.

 

В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн. рублей). 

 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

 

Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

 

Аналогичным образом обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал. 

 

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

 

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

 

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

 

Пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области

 









:



Оперативники задержали подозреваемую в сбыте сильнодействующей наркотической смеси


 

 

 

       

       Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области около жилого дома по ул.Хиросимы Центрального района по подозрению в сбыте наркотиков задержали 39-летнюю неработающую волгоградку.


  В ходе личного досмотра полицейские изъяли у подозреваемой…

Подробнее

:



В волгоградском регионе проводятся обследования паводкоопасных населенных пунктов


         В каждом районе Волгоградской области приступила к работе межведомственная комиссия по проведению обследования паводкоопасных территорий. До 1 марта специалистам предстоит оценить пропускную способность русел рек, протекающих по  территории 113 поселков и хуторов и принять меры для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период разлива…

Подробнее

:



Волгоградская область развивает сеть телемедицинских центров


 

        По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в регионе функционируют 12 телемедицинских центров, к которым подключены 108 медицинских учреждений, в том числе расположенные в сельской местности и на отдаленных территориях. Важно, что передача данных идет по отдельным каналам связи — это необходимо для…

Подробнее

:



Андрей Бочаров принял участие в рабочей встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ


 

         Вопросы реализации национальных и приоритетных региональных проектов рассмотрены сегодня на встрече председателя Правительства РФ с главами субъектов, участие в которой принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в центре внимания — вопросы, которые важны для…

Подробнее

:



Волгоградский симфонический оркестр исполнит шедевры отечественной и зарубежной музыки


 

         17 февраля Волгоградский академический симфонический  оркестр представит в концертном зале Волгоградской филармонии программу «Классика и современность». Начало концерта в 17-00.
 

          Второй концерт Волгоградского академического симфонического оркестра абонемента №5 «Классика и современность»…

Подробнее

Коротко о главном

Большая стройка
Новости 7+
Званый гость
Маршрутами
Тот еще рябухин
4+1
Битва Чемпионов
Школа телевидения
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа 2