В деятельности АКБ «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

        Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых сомнительных транзитных операций.

        По состоянию на 1 сентября «КОР», являющийся участником системы страхования вкладов, занимал 390-е место в банковской системе РФ